公告高逸工程召開民國九十四年股東常會

壹、開會時間：民國九十四年六月七日（星期二）上午九時三十分正貳、開會地點：台灣大學進修推廣部307室（台北巿羅斯福路四段107號3樓）參、會議召集事由：1.報告事項：（1）93年度營業報告及94年度營業計劃概要。（2）監察人審查93年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。（3）背書保證辦理情形報告。2.承認及討論事項：（1）承認93年度財務報表及營業報告書案。（2）承認93年度盈餘分配案。（3）討論『公司章程』修訂案。（4）討論「背書保證作業程序」修訂案。（5）討論以現金增資發行新股辦理公開承銷案。（6）討論公司股票上櫃申請案。3.其他議案及臨時動議。肆、盈餘分派：有關盈餘分派內容，預計於九十四年四月二十七日前補充公告。伍、其他應敘明事項：(1)依公司法一六五條規定，自94年4月9日起至同年6月7日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於94年4月8日下午四時前駕臨或以掛號郵寄（郵寄以郵戳為憑）本公司股務代理機構中信證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路35號 4 樓）辦理過戶手續。(2)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東 ，屆時如未收到者，請逕向本公司股務機構洽詢（電話：2361-0262）。(4)依證券交易法第26條之 2 規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之，不另行寄發開會通知書及委託書。(5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會四十日前依規定將相關資料送達本公司股務代理機構中信證券股份有限公司股務代理部。陸、除分函通知各股東外，特此公告。