公告創意電子召開民國九十四年股東常會

壹、開會時間：民國九十四年五月三十一日（星期二）上午九時三十分貳、開會地點：新竹科學工業園區力行六路十號參、會議召集事由：一、報告事項：（一）民國九十三年度營業報告（二）監察人查核報告二、承認及討論事項：（一）承認本公司民國九十三年度營業報告書及財務報表。（二）承認本公司民國九十三年度盈餘分派之議案。（三）民國九十三年度盈餘轉增資（股東紅利及員工紅利）之議案。（四）本公司申請股票上市以及現金增資發行新行新股以公開承銷之議案。（五）公司章程修訂案。（六）取得或處分資產處理程序修訂案。三、選舉事項：全面改選董事及監察人四、討論事項：解除新任董事之競業禁止限制。肆、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：一、普通股股票股利：總計新台幣二四、○九五、五二○元。即每仟股配發二九股（嗣後如因本公司員工認股權憑證行使認股權利，而須發行新股，致影響本公司流通在外股份總數時，授權董事長依董事會決議之普通股擬分配盈餘總額《即新台幣 24,095,520 元》，按增資配股基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東配股比率）。二、員工股票紅利：總計新台幣三、二八五、七五○元。三、普通股股票股利及員工股票紅利，俟本年股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日辦理之。伍、依公司法第一六五條規定，自民國九十四年四月二日起至民國九十四年五月三十一日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國九十四年四月一日下午五時前駕臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行法人信託作業客服部」（台北巿重慶南路一段八十三號五樓），辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。陸、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向中國信託商業銀行法人信託作業客服部洽詢（電話：02-2361-3033）。柒、除分函通知外，特此公告。