友合生技九十四年第一次股東臨時會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由

一、開會時間：中華民國九十四年四月二十八日（星期四）上午九時二、開會地點：台北市內湖區瑞光路 206號 13樓（世紀國寶大樓頂樓會議廳）三、會議內容：（一）承認及討論事項1. 擬辦理私募現金增資發行新股案說明：本公司為償還銀行借款暨增加營運資金，擬辦理私募發行普通股，其主要說明如下：(1)本公司因時值營運支出高峰，有資金需求，同時考量降低籌資成本，故擬採私募方式。(2)私募現金增資5,000仟股，每股面額壹拾元，總額新台幣50,000仟元，暫定發行每股新台幣30元，發行總金額150,000仟元，俟股東臨時會決議通過後，授權董事會另訂訂價日與增資基準日。(3)本次私募普通股依證交法第四十三條之六規定得不受公司法第二六七條第一項至第三項之限制，得全權洽特定人認購之，特定人以符合證交法第四十三條之六規定之特定人為原則。(4)價格訂定係參考本公司股票於九十四年三月八日董事會當日興櫃市場之平均成交價（23.01 元）加成 30.38％，作為本次私募普通股之參考價格，暫定每股新台幣30元，實際發行價格，俟股東臨時會決議通過後，授權董事會另訂訂價日，惟訂價日訂價原則須遵行本公司股票於九十四年三月八日董事會當日興櫃市場之平均成交價（ 23.01 元）加成 30.38％ ，作為本次私募普通股之參考價格，暫定每股新台幣 30元，實際發行價格，俟股東臨時會決議通過後，授權董事會另訂訂價日，惟訂價日訂價原則須遵行本公司股票於九十四年三月八日董事會當日興櫃市場之平均成交價（23.01元）的70％-16.11元為本項價格下限訂定原則，授權董事會視當時市場價格決定之。(5)本次私募現金增資發行新股俟提請股東臨時會決議通過並呈主管機關申報後，由董事會辦理發行相關事宜。(6)本次私募新股，辦理增資相關事宜，如因法令規定或基於營運評估，擬請股東臨時會授權董事會視客觀環境需要全權處理。（二）其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定自九十四年三月三十日起至九十四年四月二十八日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票或向集保領回而尚未辦理過戶者，務請於九十四年三月二十九日（星期二）下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄（以寄達為憑）本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續〔地址： 100 台北市許昌街17號2樓（壽德大樓）〕，電話：02-2361-1300。五、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會十五日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及地址，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。七、本次臨時股東會，如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東臨時會開會二十三日前，依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區瑞光路206號6樓）。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。