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友合生化科技公司公告
1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:董事會決議日期：114/03/26
股東會召開日期：114/06/25
股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)
召集事由：
(一)報告事項
(1)113年度本公司營業報告書
(2)監察人審查113年度決算表冊
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)其他報告事項
(二)承認及討論事項
(1)113年度營業報告書及決算表冊
(2)113年度虧損撥補
(3)修訂『公司章程』案
(三)選舉事項
本公司增補選董事、監察人案
(四)其他討論事項
解除新任董事競業禁止案
(五)其他議案及臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:董事會決議日期：114/03/26
股東會召開日期：114/06/25
股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)
召集事由：
(一)報告事項
(1)113年度本公司營業報告書
(2)監察人審查113年度決算表冊
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)其他報告事項
(二)承認及討論事項
(1)113年度營業報告書及決算表冊
(2)113年度虧損撥補
(3)修訂『公司章程』案
(三)選舉事項
本公司增補選董事、監察人案
(四)其他討論事項
解除新任董事競業禁止案
(五)其他議案及臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/12/27
2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:(1)為因應本公司長遠發展計畫，邁向資本市場，使公司永續經營，
擬授權董事長於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
提出登錄興櫃申請。
(2)另有關登錄興櫃相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令
規定全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:(1)為因應本公司長遠發展計畫，邁向資本市場，使公司永續經營，
擬授權董事長於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
提出登錄興櫃申請。
(2)另有關登錄興櫃相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令
規定全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:113/11/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林玉秀 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王文欽(鑫德管理顧問有限公司指派人)順天昌國際有限公司董事長
5.異動原因:個人生涯規劃
6.新任生效日期:113/11/07
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林玉秀 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王文欽(鑫德管理顧問有限公司指派人)順天昌國際有限公司董事長
5.異動原因:個人生涯規劃
6.新任生效日期:113/11/07
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:
董事會決議日期：113/03/28
股東會召開日期：113/06/25
股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)
召集事由：
(一)報告事項
(1)112年度本公司營業報告書
(2)監察人審查112年度決算表冊
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)修訂「董事會議事規範」報告
(5)其他報告事項
(二)承認及討論事項
(1)112年度營業報告書及決算表冊
(2)112年度虧損撥補
(三)選舉事項
選任本公司第十屆董事、監察人案
(四)其他討論事項
解除新任董事競業禁止案
(五)其他議案及臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:
董事會決議日期：113/03/28
股東會召開日期：113/06/25
股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)
召集事由：
(一)報告事項
(1)112年度本公司營業報告書
(2)監察人審查112年度決算表冊
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)修訂「董事會議事規範」報告
(5)其他報告事項
(二)承認及討論事項
(1)112年度營業報告書及決算表冊
(2)112年度虧損撥補
(三)選舉事項
選任本公司第十屆董事、監察人案
(四)其他討論事項
解除新任董事競業禁止案
(五)其他議案及臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年
07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
3.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股
、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股
務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓
」辦理。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年
07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
3.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股
、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股
務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓
」辦理。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:
董事會決議日期：112/03/31
股東會召開日期：112/06/28
股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)
召集事由：
(一)報告事項
(1)111年度本公司營業報告書
(2)監察人審查111年度決算表冊
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)修訂「董事會議事規範」報告
(5)其他報告事項
(二)承認及討論事項
(1)111年度營業報告書及決算表冊
(2)111年度虧撥補
(三)其他議案及臨時動議
股東停止過戶期間：自112/04/30到112/06/28止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
董事會決議日期：112/03/31
股東會召開日期：112/06/28
股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)
召集事由：
(一)報告事項
(1)111年度本公司營業報告書
(2)監察人審查111年度決算表冊
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)修訂「董事會議事規範」報告
(5)其他報告事項
(二)承認及討論事項
(1)111年度營業報告書及決算表冊
(2)111年度虧撥補
(三)其他議案及臨時動議
股東停止過戶期間：自112/04/30到112/06/28止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
依111年7月7日董事會決議，本公司於111年7月21日 簽訂不動產買賣契約書
1.事實發生日:111/07/21
2.發生緣由:本公司於111年07月21日簽訂不動產買賣契約書
標的物之名稱及性質:台北市內湖區文德段五小段51地號共壹筆
及其地上建物台北市內湖區瑞光路206號6樓(含6個地下平面車位)
3.事實發生日:111/07/21~111/07/21
4.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：109.24平方公尺(約33.05坪)
(2)建物面積：773.73平方公尺(約234.05坪，含車位6個)
(3)交易總金額為新臺幣9,816.8萬元
5.交易相對人及其與公司之關係:
(1)交易相對人:岑宏事業股份有限公司
(2)與公司之關係：非本公司之關係人
6.交付或付款條件、契約限制條款及其他重要約定事項:
(1)交付或付款條件:以支票或匯款方式付款(付款時間依合約)
(2)限制條件:無
7.本次交易之決定方式：採議價方式。
8.價格決定之參考依據：專業不動產估價師事務所之估價報告書。
9.決策單位：股東臨時會授權董事長先行簽約。
10.專業估價者事務所或公司及其估價金額:
元宏不動產估價師聯合事務所：新臺幣101,615,850元整
11.專業估價師姓名:鄭義嚴
12.專業估價師開業證書字號:(100)北市估字第000173號
13.取得或處分之具體目的或用途:充實營運資金及償還債務
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/21
2.發生緣由:本公司於111年07月21日簽訂不動產買賣契約書
標的物之名稱及性質:台北市內湖區文德段五小段51地號共壹筆
及其地上建物台北市內湖區瑞光路206號6樓(含6個地下平面車位)
3.事實發生日:111/07/21~111/07/21
4.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：109.24平方公尺(約33.05坪)
(2)建物面積：773.73平方公尺(約234.05坪，含車位6個)
(3)交易總金額為新臺幣9,816.8萬元
5.交易相對人及其與公司之關係:
(1)交易相對人:岑宏事業股份有限公司
(2)與公司之關係：非本公司之關係人
6.交付或付款條件、契約限制條款及其他重要約定事項:
(1)交付或付款條件:以支票或匯款方式付款(付款時間依合約)
(2)限制條件:無
7.本次交易之決定方式：採議價方式。
8.價格決定之參考依據：專業不動產估價師事務所之估價報告書。
9.決策單位：股東臨時會授權董事長先行簽約。
10.專業估價者事務所或公司及其估價金額:
元宏不動產估價師聯合事務所：新臺幣101,615,850元整
11.專業估價師姓名:鄭義嚴
12.專業估價師開業證書字號:(100)北市估字第000173號
13.取得或處分之具體目的或用途:充實營運資金及償還債務
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/22
2.發生緣由:更正本公司公告111年7月21日簽訂不動產買賣契約書之資訊
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:決策單位誤植為股東臨時會，更正為董事會。
2.發生緣由:更正本公司公告111年7月21日簽訂不動產買賣契約書之資訊
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:決策單位誤植為股東臨時會，更正為董事會。
更正本公司公告111年7月21日簽訂不動產買賣契約書之資訊 及當日更正資訊
1.事實發生日:111/07/22
2.發生緣由:更正本公司公告111年7月21日簽訂不動產買賣契約書之資訊及當日更正資訊
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:決策單位誤植為股東臨時會授權董事長
先行簽約，更正為董事會授權董事長全權處理。
1.事實發生日:111/07/22
2.發生緣由:更正本公司公告111年7月21日簽訂不動產買賣契約書之資訊及當日更正資訊
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:決策單位誤植為股東臨時會授權董事長
先行簽約，更正為董事會授權董事長全權處理。
1.事實發生日:111/07/07
2.發生緣由:本公司董事會決議處分台北市內湖區瑞光路206號6樓
土地及其地上建築物，為提高交易時效，授權董事長依董事會決
議內容全權處理之，待交易對象及實際交易金額確定後，再依法
辦理相關公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司董事會決議處分台北市內湖區瑞光路206號6樓
土地及其地上建築物，為提高交易時效，授權董事長依董事會決
議內容全權處理之，待交易對象及實際交易金額確定後，再依法
辦理相關公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:董事會決議日期：111/03/29股東會召開日期：111/06/23股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)召集事由：(一)報告事項： (1)110年度本公司營業報告書。 (2)監察人審查110年度決算表冊。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。 (4)其他報告事項。(二)承認及討論事項： (1)110年度營業報告書及決算表冊。 (2)110年度虧損撥補。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)其他議案及臨時動議股票停止過戶期間:自111/04/25起至111/06/23止。3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:110/09/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林玉秀/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林玉秀/本公司董事長5.異動原因:全面改選董事後選任。6.新任生效日期:110/09/077.其他應敘明事項:無。
董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110年08月10日(2)股東會召開日期：110年08月30日(3)股東會召開時間：上午九時整(4)股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)。(5)股東會召集事由：請參閱本公司原發布之公告訊息(公告日期：110年03月12日)4.其他應敘明事項:(1)列載於原定110年6月28日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)嗣後如因受疫情影響、法令變更、主管機關發布規定......等因素導致需再延期召開(含變更股東常會各項相關事宜)，擬另行召開董事會決議之。
1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/102.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:潘慧玲會計師4.舊任簽證會計師姓名2:張淑瓊會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃珮娟會計師7.新任簽證會計師姓名2:潘慧玲會計師8.變更會計師之原因:內部輪調更換簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司非主動變更會計師簽證10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂日期110/06/28之股東會。3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/10/142.發生緣由:109年9月累計營收金額誤植3.因應措施:重新更正後上傳4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/06/022.發生緣由:議事手冊內，109年股東常會開會議程之承認及討論事項內容修正。3.因應措施:更正內容並將議事手冊重新上傳。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/04/292.發生緣由:增財務報告審察報告書之監察人姓名3.因應措施:發重大訊息後重新上傳至財務報告公告說明事項4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/02/072.發生緣由:109年1月份公告營業額誤植3.因應措施:更正109年1月份營業額4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/12/242.發生緣由:舊任內部稽核主管辭職3.因應措施:經董事會通過，新任內部稽核主管由陳怡潔任職4.其他應敘明事項:無
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