友合生化科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/09/01

2.發生緣由:本公司監察人當然解任。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)選任或變動人員別：自然人監察人。

(2)舊任者職稱、姓名及簡歷:黃正宗/友合生化科技股份有限公司監察人。

(3)新任者職稱、姓名及簡歷:無。

(4)異動情形:當然解任。

(5)異動原因:依公司法227條之規定，公開發行股票之公司監察人在任期中轉讓

超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其監察人當然解任。

(6)新任者選任時持股數：不適用。

(7)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/25至116/06/24。

(8)新任生效日期:不適用。

(9)同任期董事變動比率:0。

(10)同任期獨立董事變動比率:0。

(11)同任期監察人變動比率:1/3。

(12)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司監察人當然解任(修正114/09/01重大訊息主旨誤植為「公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜」)

1.事實發生日:114/09/01

2.發生緣由:本公司監察人當然解任。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)選任或變動人員別：自然人監察人。

(2)舊任者職稱、姓名及簡歷:黃正宗/友合生化科技股份有限公司監察人。

(3)新任者職稱、姓名及簡歷:無。

(4)異動情形:當然解任。

(5)異動原因:依公司法227條之規定，公開發行股票之公司監察人在任期中轉讓

超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其監察人當然解任。

(6)新任者選任時持股數：不適用。

(7)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/25至116/06/24。

(8)新任生效日期:不適用。

(9)同任期董事變動比率:0。

(10)同任期獨立董事變動比率:0。

(11)同任期監察人變動比率:1/3。

(12)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會

一、開會日期：中華民國114年10月17日，下午一時。

二、開會地點：台北市中正區重慶南路一段10號7樓

三、開會議程：

1.討論事項

(1)本公司擬減資彌補虧損案

(2)本公司擬出售辦公室固定資產案

2.其他議案及臨時動議

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:停止過戶期間為114年9月18日起至10月17日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議召開114年第一次特別股股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:114/08/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次特別股股東臨時會

一、開會日期：中華民國114年10月17日，下午二時三十分。

二、開會地點：台北市中正區重慶南路一段10號7樓

三、開會議程：

1.討論事項

(1)本公司擬減資彌補虧損案

2.其他議案及臨時動議

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:停止過戶期間為114年9月18日起至10月17日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/15

2.發生緣由:依本公司民國114年8月4日董事會決議通過實體股票全面換發無實體股票。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、本公司114年8月4日董事會決議，本公司實體股票全面轉換無實體發行，

訂立基準日及無實體換發新股相關作業日期等事宜，授權董事長全權處理。

二、本次實體股票全面換發無實體發行新股之相關事宜如下：

(一)本公司應換發之股票及總金額，包含歷年已發行之全部股份，計普通股

29,993,000股，每股面額新台幣10元，新台幣299,930,000元，特別股2,000,000股，

每股面額新台幣10元，新台幣20,000,000元，總計新台幣319,930,000元，總計股數

31,993,000股。

(二)股票最後過戶日：114年9月10日

(三)停止過戶期間：114年9月11日起至114年9月15日止。

(四)全面無實體換股基準日：114年9月15日。

(五)無實體新股交付暨開始換發基準日：114年9月25日。

三、實體股票換發無實體股票之比率為1：1本次轉換無實體發行股份之權利義務

與原實體股票相同；自無實體股票換發之日起，實體股票不得再作為買賣交割之標的

。換發後之無實體股票將以股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內，本公司股票興櫃買

賣前，無法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。

四、實體股票全面換發無實體之換發手續：請於114年9月25日以後，備妥下列文

件親臨或掛號郵寄至本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」

辦理換發：

(一)全部實體股票。

(二)本公司股務代理機構寄發之「無實體股票換發通知單」、「登錄專戶持股

明細調整申請書(673)」，皆須加蓋股東原留印鑑，尚未留存印鑑之股東，

敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本。

五、股票相關作業:

(一)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

(二)辦理地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)

(三)聯絡電話：(02)2361-1300

(四)辦理時間：週一至週五上午8:30至下午4:30(星期例假日除外)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/04

2.發生緣由:(1)為充實本公司營運資金及償還債務，本公司經董事會決議出售

座落於台北市內湖區瑞光路208號6樓之土地及其地上建築物。

(2)依本公司「取得或處分資產處理程序」規定辦理，並授權董事長全權處理

後續相關事宜。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/04

2.發生緣由:董事會決議。

3.因應措施:輸入公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:(1)為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，將

本公司已發行實體股票全面轉換無實體，俟董事會決議通過後，授權董事

長全權處理相關事宜(含股票全面無實體轉換日)。

(2)本次轉換無實體發行股份權益義務與原實體股票相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/04

2.發生緣由:為改善財務結構及因應未來營運發展。

(1)減資金額：新台幣255,944,000元

(2)消除股份：25,594,400股

(3)減資比率：80%

(4)減資後實收資本額：新台幣63,986,000元

(5)預定股東臨時會日期:待定

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:(1)減資後未滿壹股之畸零股份，股東得自減資換發股票

停止過戶日前五日內至停止過戶日前一日向本公司股務代理機構辦理拼湊

整股之登記。未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股份，按股票面額折付現金

，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。減資

後換發之新股，其權利義務與原發行股份相同。

(2)本次減資相關事宜，嗣後如因主管機關修正、買回本公司股份或認股權之

行使等，而影響流通在外股份總數，致使減資比率發生變動者，擬提請股東臨

時會授權董事長全權處理。

(3)減資換股作業計劃、減資換股基準日、新股掛牌日及其他未盡事宜、俟股東

臨時會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定並公告知。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/04

2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

3.因應措施:

(1) 董事會決議日期：114/08/04

(2) 增資資金來源：現金增資

(3) 發行股數：普通股14,000,000股

(4) 每股面額：新台幣10元

(5) 發行總金額：按面額計新台幣140,000,000元

(6) 發行價格：暫定每股新台幣2元。

(7) 員工認購股數或配發金額：增資發行新股之10%，計1,400,000股。

(8) 公開銷售股數：不適用

(9) 原股東認購比例：增資發行新股之90%，計12,600,000股，由原股東按認股基

準日股東名簿記載之股東持股比率認購之，每仟股認購1,969.18075829股。

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足壹股之畸零股由股東

於停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構申請拼湊成整數之登記，

放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。

原股東及員工放棄認購或認購不足之部分授權董事長洽特定人認購之。

(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。

(12)本次增資資金用途：充實營運資金。

4.其他應敘明事項:(1)有關本次增資計劃項目、發行價格、資金來源及運用計劃與

預計可能產生效益及其他有關事項-如法令規定變更等，擬授權董事長視客觀環境

需要全權處理。

(2)本案俟呈奉主關機關核准後，授權董事長訂定現金增資停止過戶、繳款日期及增

資基準日等相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/26

2.發生緣由:董事會決議日期：114/03/26

股東會召開日期：114/06/25

股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)

召集事由：

(一)報告事項

(1)113年度本公司營業報告書

(2)監察人審查113年度決算表冊

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案

(4)其他報告事項

(二)承認及討論事項

(1)113年度營業報告書及決算表冊

(2)113年度虧損撥補

(3)修訂『公司章程』案

(三)選舉事項

本公司增補選董事、監察人案

(四)其他討論事項

解除新任董事競業禁止案

(五)其他議案及臨時動議

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/27

2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:(1)為因應本公司長遠發展計畫，邁向資本市場，使公司永續經營，

擬授權董事長於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

提出登錄興櫃申請。

(2)另有關登錄興櫃相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令

規定全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/11/07

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林玉秀 本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:王文欽(鑫德管理顧問有限公司指派人)順天昌國際有限公司董事長

5.異動原因:個人生涯規劃

6.新任生效日期:113/11/07

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/03/28

2.發生緣由:

董事會決議日期：113/03/28

股東會召開日期：113/06/25

股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)

召集事由：

(一)報告事項

(1)112年度本公司營業報告書

(2)監察人審查112年度決算表冊

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案

(4)修訂「董事會議事規範」報告

(5)其他報告事項

(二)承認及討論事項

(1)112年度營業報告書及決算表冊

(2)112年度虧損撥補

(三)選舉事項

選任本公司第十屆董事、監察人案

(四)其他討論事項

解除新任董事競業禁止案

(五)其他議案及臨時動議

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部」變更營業處所相關事宜

1.事實發生日:112/06/27

2.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年

07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

3.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股

、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股

務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓

」辦理。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/31

2.發生緣由:

董事會決議日期：112/03/31

股東會召開日期：112/06/28

股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)

召集事由：

(一)報告事項

(1)111年度本公司營業報告書

(2)監察人審查111年度決算表冊

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案

(4)修訂「董事會議事規範」報告

(5)其他報告事項

(二)承認及討論事項

(1)111年度營業報告書及決算表冊

(2)111年度虧撥補

(三)其他議案及臨時動議

股東停止過戶期間：自112/04/30到112/06/28止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

依111年7月7日董事會決議，本公司於111年7月21日 簽訂不動產買賣契約書

1.事實發生日:111/07/21

2.發生緣由:本公司於111年07月21日簽訂不動產買賣契約書

標的物之名稱及性質:台北市內湖區文德段五小段51地號共壹筆

及其地上建物台北市內湖區瑞光路206號6樓(含6個地下平面車位)

3.事實發生日:111/07/21~111/07/21

4.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

(1)土地面積：109.24平方公尺(約33.05坪)

(2)建物面積：773.73平方公尺(約234.05坪，含車位6個)

(3)交易總金額為新臺幣9,816.8萬元

5.交易相對人及其與公司之關係:

(1)交易相對人:岑宏事業股份有限公司

(2)與公司之關係：非本公司之關係人

6.交付或付款條件、契約限制條款及其他重要約定事項:

(1)交付或付款條件:以支票或匯款方式付款(付款時間依合約)

(2)限制條件:無

7.本次交易之決定方式：採議價方式。

8.價格決定之參考依據：專業不動產估價師事務所之估價報告書。

9.決策單位：股東臨時會授權董事長先行簽約。

10.專業估價者事務所或公司及其估價金額:

元宏不動產估價師聯合事務所：新臺幣101,615,850元整

11.專業估價師姓名:鄭義嚴

12.專業估價師開業證書字號:(100)北市估字第000173號

13.取得或處分之具體目的或用途:充實營運資金及償還債務

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/22

2.發生緣由:更正本公司公告111年7月21日簽訂不動產買賣契約書之資訊

3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告

4.其他應敘明事項:決策單位誤植為股東臨時會，更正為董事會。

更正本公司公告111年7月21日簽訂不動產買賣契約書之資訊 及當日更正資訊

1.事實發生日:111/07/22

2.發生緣由:更正本公司公告111年7月21日簽訂不動產買賣契約書之資訊及當日更正資訊

3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告

4.其他應敘明事項:決策單位誤植為股東臨時會授權董事長

先行簽約，更正為董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:111/07/07

2.發生緣由:本公司董事會決議處分台北市內湖區瑞光路206號6樓

土地及其地上建築物，為提高交易時效，授權董事長依董事會決

議內容全權處理之，待交易對象及實際交易金額確定後，再依法

辦理相關公告。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:董事會決議日期：111/03/29股東會召開日期：111/06/23股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)召集事由：(一)報告事項： (1)110年度本公司營業報告書。 (2)監察人審查110年度決算表冊。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。 (4)其他報告事項。(二)承認及討論事項： (1)110年度營業報告書及決算表冊。 (2)110年度虧損撥補。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)其他議案及臨時動議股票停止過戶期間:自111/04/25起至111/06/23止。3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無