公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:114/12/16

2.重要決議事項:

重要決議事項一、本公司申請股票上市(櫃)案。

重要決議事項二、擬提請全體股東放棄原股東優先認購現金增資認股權利，以配合

初次上市(櫃)新股承銷相關法規案。

重要決議事項三、本公司「公司章程」部分條文修正案。

重要決議事項四、本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。

重要決議事項五、本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案。

重要決議事項六、本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

重要決議事項七、本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。

重要決議事項八、本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。

重要決議事項九、本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。

重要決議事項十、全面改選董事案。

當選名單:

(1)董事:何湯雄

(2)董事:李麗秋

(3)董事:何采柔

(4)董事:特力股份有限公司法人代表人:石有儀

(5)董事:文倫開發股份有限公司法人代表人:陳田文

(6)獨立董事:陳振遠

(7)獨立董事:汪郭鼎松

(8)獨立董事:林凱倫

(9)獨立董事:葉幼梅

重要決議事項十一、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。