公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/12/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:何湯雄

(2)董事:李麗秋

(3)董事:特力股份有限公司法人代表人:石有儀

(4)董事:力秋股份有限公司法人代表人:黃仁俊

(5)董事:力秋股份有限公司法人代表人:張嘉宏

(6)監察人:林素玲

(7)監察人:何采柔

4.舊任者簡歷:

(1)董事:何湯雄/特力集團總裁、特力(股)公司董事、特力屋(股)公司董事長、特安康

(股)公司董事長、特力(股)公司董事長

(2)董事:李麗秋/特力(股)公司董事長、特力屋(股)公司董事、特力(股)公司公司治理

及永續發展委員會召集人、特力(股)公司總經理

(3)董事:石有儀/特力(股)公司執行副總經理、特力屋(股)公司董事、特力(股)公司

治理及永續發展委員會委員、特力(股)公司副總經理、特力和樂(股)公司總經理、

中欣實業(股)公司總經理

(4)董事:黃仁俊/特力屋(股)公司副總經理

(5)董事:張嘉宏/特力(股)副總經理

(6)監察人:林素玲/特力(股)公司資深副總經理

(7)監察人:何采柔/集禾藝術(股)公司董事長、集禾(有)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:何湯雄

(2)董事:李麗秋

(3)董事:何采柔

(4)董事:特力股份有限公司法人代表人:石有儀

(5)董事:文倫開發股份有限公司法人代表人:陳田文

(6)獨立董事:陳振遠

(7)獨立董事:汪郭鼎松

(8)獨立董事:林凱倫

(9)獨立董事:葉幼梅

6.新任者簡歷:

(1)董事:何湯雄/特力集團總裁、特力(股)公司董事、特力屋(股)公司董事長、特安康

(股)公司董事長、特力(股)公司董事長

(2)董事:李麗秋/特力(股)公司董事長、特力屋(股)公司董事、特力(股)公司公司治理

及永續發展委員會召集人、特力(股)公司總經理

(3)董事:何采柔/集禾藝術(股)公司董事長、集禾(有)公司董事長

(4)董事:特力股份有限公司法人代表人:石有儀/特力(股)公司執行副總經理、特力

屋(股)公司董事、特力(股)公司治理及永續發展委員會委員、特力(股)公司副總經理

、特力和樂(股)公司總經理、中欣實業(股)公司總經理

(5)董事:文倫開發股份有限公司法人代表人:陳田文/三河實業股份有限公司董事長、

嘉實建設股份有限公司董事長、台達化學工業(股)公司獨立董事、中興保全科技(股)

公司獨立董事、訊聯生物科技(股)公司獨立董事、中華民國三三企業交流會理事、

聯安健康事業(股)公司董事、台北市私立再興高級中學董事、中華民國工商協進會顧問

、群益金融集團創辦人兼董事長、國泰金控董事、台灣期貨交易所董事、中華民國證券

商業同業公會顧問、財團法人海峽兩岸交流基金會顧問、行政院經濟建設委員會顧問

(6)獨立董事:陳振遠/中國科技大學校長、上銀科技(股)獨立董事、義守大學校長、

國立高雄第一科技大學校長

(7)獨立董事:汪郭鼎松/遠東百貨(股)公司總經理室開發部顧問、太平洋崇光百貨(股)

公司中國區營運長、太平洋崇光百貨(股)公司營業總經理

(8)獨立董事:林凱倫/林凱倫律師事務所／博宇國際法律事務所主持律師、財團法人

杏林春暖基金會董事、世新大學法律研究所兼任助理教授

(9)獨立董事:葉幼梅/世新大學公共關係暨廣告學系副教授、世新大學公共事務室主任

、醒吾科技大學行銷與流通管理系(所)副教授兼主任(所長)、醒吾科技大學學習與

教學資源中心主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:何湯雄/選任時持有1,528,111股

(2)董事:李麗秋/選任時持有2,124,151股

(3)董事:何采柔/選任時持有22,364股

(4)董事:特力股份有限公司法人代表人:石有儀/選任時持有16,899,999股

(5)董事:文倫開發股份有限公司法人代表人:陳田文/選任時持有100,000股

(6)獨立董事:陳振遠/選任時持有0股

(7)獨立董事:汪郭鼎松/選任時持有0股

(8)獨立董事:林凱倫/選任時持有0股

(9)獨立董事:葉幼梅/選任時持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/4/2~117/4/1

11.新任生效日期:114/12/16~117/12/15

12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。