公告本公司115年股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:115/01/20

2.重要決議事項:

(1)通過本公司「公司章程」修訂案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(5)通過本公司「衍生性商品處理程序」修訂案。

(6)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(7)通過配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案

(8)第六屆董事(含獨立董事)選舉案，當選名單如下：

董事：周紹華

董事：聚隆纖維股份有限公司法人代表人-賴明毅

董事：聚隆纖維股份有限公司法人代表人-周秉儀

獨立董事：楊秀慧

獨立董事：簡坤義

獨立董事：施秀鑾

獨立董事：馮昌國

(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。