本公司民國115年股東臨時會全面改選董事暨董事改選達三分之一

本公司民國115年股東臨時會全面改選董事暨董事改選達三分之一以上。

1.發生變動日期: 115/01/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人。

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：聚隆纖維(股)公司

聚隆纖維(股)公司法人代表-周文東

聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅

聚隆纖維(股)公司法人代表-周紹華

聚隆纖維(股)公司法人代表-紀雅倫

聚隆纖維(股)公司法人代表-張美紅

自然人監察人：林澤忠

自然人監察人：周秉儀

4.舊任者簡歷:

聚隆纖維(股)公司法人代表-周文東/ 聚隆公司董事長暨總經理

聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅/ 聚隆公司董事暨業務副總經理

聚隆纖維(股)公司法人代表-周紹華/ 本公司總經理

聚隆纖維(股)公司法人代表-紀雅倫/ 本公司業務副總經理

聚隆纖維(股)公司法人代表-張美紅/ 聚隆公司財務處長

自然人監察人：林澤忠/ 聚隆公司董事長室總監

自然人監察人：周秉儀/ 聚隆公司董事暨董事長特別助理

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事：周紹華

法人董事：聚隆纖維(股)公司

聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅

聚隆纖維(股)公司法人代表-周秉儀

獨立董事：楊秀慧

獨立董事：簡坤義

獨立董事：施秀鑾

獨立董事：馮昌國

6.新任者簡歷:

周紹華 /本公司總經理

聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅 /聚隆公司董事暨業務副總經理

聚隆纖維(股)公司法人代表-周秉儀 /聚隆公司董事暨董事長特別助理

楊秀慧 /振宇五金獨立董事、聯純科技獨立董事

簡坤義 /矽品精密工業(股)公司董事、南茂科技(股)公司法人董事代表

施秀鑾 /銳泰精密工具(股)公司董事暨副總經理

馮昌國 /勤益投資控股(股)公司獨立董事、鴻名企業(股)公司獨立董事

品元實業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:

周紹華：652,533股

聚隆纖維(股)公司法人代表-賴明毅：31,850,000股

聚隆纖維(股)公司法人代表-周秉儀：31,850,000股

楊秀慧：0股

簡坤義：0股

施秀鑾：0股

馮昌國：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/26~116/01/25

11.新任生效日期:115/01/20

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。

14.同任期監察人變動比率: 全面改選故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。