安特羅董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/11

12.停止過戶截止日期：115/06/09

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，

暨提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過其應選名額。

(2)受理股東提案及提名權期間為：115/03/25起至115/04/07止。

(3)受理股東提案及提名處所為：安特羅生物科技股份有限公司

(地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)