公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/23

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：新北市中和區板南路659號13樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：健全營運計畫書執行情形報告。

(4)：買回公司股份（庫藏股票）董事會決議及執行情形（或因故未買回股份報告)。

(5)：累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(6)：私募增資發行新股屆期不予辦理報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬辦理私募普通股案。

(2)：擬修正股東會議事規則案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選一席董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一股分之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案。本公司自115年4月3日起至115年4月14日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國115年4月14日17時前送達並敘明

聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請

於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者

以掛號函件寄送。受理處所：水星生醫股份有限公司行政部。地址：新北市中和區

板南路653號15號。

(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知

概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構康和綜合

證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出

席股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。