更正-本公司董事會決議召開股東常會相關事宜(刪除及新增議案)

1.董事會決議日期：115/03/25

2.股東會召開日期：115/05/06

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度監察人審查報告。

(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：114年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)：修訂公司章程部分條文案。

(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。

(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/08

11.停止過戶截止日期：115/05/06

12.其他應敘明事項：本次刪除115/02/03原公告內容之報告事項(4)114年度盈餘分派現金股利情形報告，及討

論事項(1)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案(2)初次上櫃辦

理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案；本次新增討論事項(1)114年度盈餘轉增資發

行新股案及(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。