公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/30

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：台中市南區興大路145號育成中心B1會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：累計虧損達實收資本額二分之一案。

(4)：本公司民國114年辦理私募發行普通股執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂本公司「股東會議事規則」。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：(1)股東提案事宜:

依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理；受理持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東提案，相關事項如下:

受理時間:115年4月10日至115年4月20日止，每日上午9點至下午6點。

受理處所:通用幹細胞股份有限公司

連絡單位:財務部 電話:04-22766193

連絡地址:台中市南區興大路145號創新育成中心大樓210室

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使其間為:自115年5月26日至115年6月22日為止，請逕登入台灣集中保管結算

所股份有限公司「股東會電子投票平台」。

(3)依證券交易法案第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，

其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。