知識科技董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/30

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台南市中西區青年路137巷16號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告案

(2)：114年度審計委員會審查報告案

(3)：114年度員工及董監酬勞分派案

(4)：增訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」案

(5)：增訂「限制員工權利新股管理辦法」案

(6)：修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」案

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案

(2)：本公司114年度虧損撥補案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/19

9.停止過戶截止日期：115/06/17

10.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。