本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/30

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓112會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)：健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)：股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，

擬請原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/18

11.停止過戶截止日期：115/06/16

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定規定辦理，凡持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，應以書面向公司提出股東常會議案。

(2)受理股東提案或提名時間：115年04月10日∼115年04月20日;受理處所：新

竹縣竹北市生醫路2段22號6樓(本公司財務部)，電話：03-6581866。提案

或提名之股東應於115年04月20日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯

絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」親

送或掛號寄達本公司受理處所。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年05月16日至

115年06月13日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。