本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增報告事項、

本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增報告事項、討論事項及其他事項)

1.董事會決議日期：115/04/20

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓【204三期多功能會議室】

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：民國114年度審計委員會查核報告

(3)：114年現金增資案之健全營運計劃執行情形報告

(4)：本公司修訂永續發展實務守則報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬發行限制員工權利新股案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任法人董事代表人汪業傑先生競業行為之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/13

11.停止過戶截止日期：115/06/11

12.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

2.本公司訂於115年04月04日起至04月14日止，每日上午9時至下午5時，受理股東就本

次股東常會之提案，以書面方式向公司提出，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於

信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送政美應用股份有限公司股務

室(地址:新竹縣竹北市台元一街8號4樓之9 電話:03-5601788)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。