公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/22

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司

(地址：高雄市左營區文學路597號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：監察人審查本公司114年度營業報告書及財務決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(4)：本公司114年度盈餘分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務決算表冊案

(2)：本公司114年度盈餘分配表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司章程案

(2)：修訂本公司資金貸與及背書保證管理辦法案

(3)：修訂本公司取得或處分資產管理辦法案

(4)：修訂本公司董事及監察人選任管理辦法並更名為董事選任管理辦法案

(5)：修訂本公司股東會議事規則案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/27

11.停止過戶截止日期：115/06/25

12.其他應敘明事項：無