本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/29

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：新北市板橋區文化路一段188巷59-79號2樓 新板傑仕堡大樓A棟2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：修訂本公司｢董事會議事規則」案

(6)：修訂本公司｢公司治理實務守則」案

(7)：修訂本公司｢永續發展實務守則」案

(8)：修訂本公司｢永續資訊管理作業程序」案

6.召集事由二：選舉事項

(1)：補選董事2名(含獨立董事1名)

7.召集事由三：承認及討論事項

(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案

(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案

(3)：擬解除新(現)任董事及其代表人競業限制案

(4)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」(更名為「取得或處分資產處理程序」)案

(5)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(6)：修訂本公司「背書保證作業程序」案

(7)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(8)：修訂本公司「股東會議事規則」案

(9)：修訂本公司「董事選舉辦法」案

(10)：擬修訂公司章程案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)受理提案期間：115年04月02日至115年04月13日下午16時止。

(3)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提名董事（含獨立董事）候選人名單。

(4)受理提名期間：115年04月02日起至115年04月13日下午16時止。

(5)受理提案及提名處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079

新北市板橋區文化路一段266號12樓