公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增討論事項)

1.董事會決議日期：115/04/30

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告。

(4)：本公司與杜康藥業股份有限公司合併執行情形報告。

(5)：113年私募普通股增資案辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：擬辦理私募普通股增資案。

(3)：擬發行限制員工權利新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：無