本公司董事會決議115年股東常會召開事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/05/12

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年度與關係人交易情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：股東依公司法第172條之1提案，「公司章程第十八條之修正案」。

(2)：股東依公司法第172條之1提案，「公司章程第二條之一之修正案」。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：無