公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止事宜

1.股東會決議日:115/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠

(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴

(3)董事:王又正

(4)獨立董事:王耀賢

(5)獨立董事:林世勳

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠

基亞生物科技(股)公司 董事長

倍加資本(股)公司 董事長

MEDIC VISION AI LIMITED(澳洲)董事

TDL Holding Co. (Cayman) 董事

基亞生物科技(北京)有限公司 董事長

基亞生物科技(廈門)有限公司 董事長

德必碁生物科技(股)公司 董事長

U-GEN BIOTECHNOLOGY INC.董事

德必碁生物科技(廈門)有限公司 董事

優茂國際(股)公司 董事長

萱草堂有限公司 董事長

台灣外泌體(股)公司 法人董事代表

(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴

德必碁生物科技(股)公司 董事

(3)董事:王又正

優茂國際(股)公司 董事兼總經理

(4)獨立董事：王耀賢

采創生技(股)公司 董事長

(5)獨立董事：林世勳

佰研生化科技(股)公司 獨立董事

德揚科技（股）公司 獨立董事

知識科技（股）公司 獨立董事

友上科技（股）公司 監察人

4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

(1)贊成權數 11,053,185權

(2)反對權數 155,275權

(3)棄權/未投票權數 4,240權

(4)無效權數 0權

贊成本案之表決權占總表決權數98.57%，已超過出席總表決權

2/3，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:董事-基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

張世忠:基亞生物科技(北京)有限公司董事長

基亞生物科技(廈門)有限公司董事

德必碁生物科技(廈門)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)基亞生物科技(北京)有限公司:

北京市豐台區西四環南路101號3層

(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:

廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之二

(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:

廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之一

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)基亞生物科技(北京)有限公司:投資業務

(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發、生產技術支援

及相關技術諮詢和售後服務

(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:臨床診斷試劑研發、生產籌備

、試劑及相關設備銷售及相關技術諮詢和售後服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無