公告本公司115年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

1.發生變動日期:115/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠

(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴

(3)董事:蔡森田

(4)董事:王又正

(5)獨立董事:劉曉峻

(6)獨立董事:王耀賢

(7)獨立董事:林世勳

4.舊任者簡歷:

(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長

(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運管理部副總

(3)董事:蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學

教授兼附設醫院主治醫師

(4)董事:王又正 溫士頓醫藥(股)公司總經理

(5)獨立董事:劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人

(6)獨立董事:王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

(7)獨立董事:林世勳 育誠法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠

(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴

(3)董事:蔡森田

(4)董事:王又正

(5)獨立董事:劉曉峻

(6)獨立董事:王耀賢

(7)獨立董事:林世勳

6.新任者簡歷:

(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長

(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運管理部副總

(3)董事:蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學

教授兼附設醫院主治醫師

(4)董事:王又正 溫士頓醫藥(股)公司總經理

(5)獨立董事:劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人

(6)獨立董事:王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

(7)獨立董事:林世勳 育誠法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 10,110,400股

(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴 10,110,400股

(3)董事:蔡森田 0股

(4)董事:王又正 269,483股

(5)獨立董事:劉曉峻 0股

(6)獨立董事:王耀賢 0股

(7)獨立董事:林世勳 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12

11.新任生效日期:115/05/29

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無