公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事7席(含獨立董事3席)，當選名單如下:

(1)董事 基亞生物科技(股)代表人:張世忠

(2)董事 基亞生物科技(股)代表人:江雅鈴

(3)董事 蔡森田

(4)董事 王又正

(5)獨立董事 劉曉峻

(6)獨立董事 王耀賢

(7)獨立董事 林世勳

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無