公告本公司115年股東會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第六屆董事(含獨立董事)改選案。

董事當選名單如下：

(1)國光生物科技股份有限公司 代表人：留忠正

(2)國光生物科技股份有限公司 代表人：潘飛

(3)國光生物科技股份有限公司 代表人：邱進益

(4)張金全

獨立董事當選名單如下:

(1)李崇吉

(2)馬達維

(3)張家齊

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

新任董事及獨立董事自選任後就任，任期三年，自115年6月9日起至118年6月8日止。