本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(6)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請原

股東全數放棄認購案。

(7)通過本公司擬辦理115年發行私募普通股案。

(8)通過本公司發行115年度限制員工權利新股案。

(9)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。