公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:115/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事/獨立董事/自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)王奕翔

(2)儷晉投資股份有限公司代表人/梁菱虹

(3)儷晉投資股份有限公司代表人/李孟慈

獨立董事

(1)郭仲銓

(2)陳一文

(3)謝哲元

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)王奕翔/鐳洋科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)儷晉投資股份有限公司代表人/梁菱虹/鐳洋科技股份有限公司

資深業務代表

(3)儷晉投資股份有限公司代表人/李孟慈/鐳洋科技股份有限公司

業務經理

獨立董事

(1)郭仲銓/微端科技股份有限公司總管理處副總經理

(2)陳一文/頭路樂有限公司資深顧問

(3)謝哲元/聖邦科技股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)王奕翔

(2)儷晉投資股份有限公司代表人/彭俊凱

(3)儷晉投資股份有限公司代表人/鄭(王+民)仁

(4)儷晉投資股份有限公司代表人/李孟慈

獨立董事

(1)郭仲銓

(2)謝哲元

(3)陳一文

6.新任者簡歷:

董事

(1)王奕翔/鐳洋科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)儷晉投資股份有限公司代表人/彭俊凱

鐳洋科技股份有限公司 衛通系測事業處協理

(3)儷晉投資股份有限公司代表人/鄭(王+民)仁

鐳洋科技股份有限公司智慧生頻事業處協理

(4)儷晉投資股份有限公司代表人/李孟慈/鐳洋科技股份有限公司業務經理

獨立董事

(1)郭仲銓/微端科技股份有限公司總管理處副總經理

(2)陳一文/頭路樂有限公司資深顧問

(3)謝哲元/聖邦科技股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿，董事全面改選

8.異動原因:115年股東常會全面改選7席董事(含獨立董事3席)

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)王奕翔 1,030,648股

(2)儷晉投資股份有限公司代表人/彭俊凱 4,846,784 股

(3)儷晉投資股份有限公司代表人/李孟慈 4,846,784 股

(4)儷晉投資股份有限公司代表人/鄭(王+民)仁 4,846,784 股

獨立董事

(1)郭仲銓 0股

(2)謝哲元 0股

(3)陳一文 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/22 ~115/11/21

11.新任生效日期:115/06/24

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。