公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單，董事變動達三

公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單，董事變動達三分之一以上

1.發生變動日期:115/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:廖松岳/三信商業銀行董事長

王俊傑/財團法人臺中市私立明道中學董事長

賴憲德/東陽穀物股份有限公司董事長

黃鼎烈/鄭杏泰生物科技股份有限公司董事長

王珮真/菲夢絲國際美容股份有限公司管理部經理

林若萍/尖點科技股份有限公司總經理

紀博耀/正隆股份有限公司苗栗廠廠長

蕭心怡/順志投資有限公司財務長

李宗璜/亞鉅投資股份有限公司董事長

全成製帽廠股份有限公司/三信商業銀行法人董事

全崎有限公司/三信商業銀行法人董事

獨立董事：

張鴻基/三信商業銀行常務獨立董事

郭聰達/謙耀環亞聯合會計師事務所所長

蔡榮騰/台灣上市櫃公司協會榮譽理事長

3.新任者姓名及簡歷:廖松岳/三信商業銀行董事長

王俊傑/財團法人臺中市私立明道中學董事長

賴憲德/東陽穀物股份有限公司董事長

林坤賢/展新法律事務所負責人

黃博怡/世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事

夏巧琳/中興STAR薩克斯風重奏樂團財務

全成製帽廠股份有限公司/三信商業銀行法人董事

全崎有限公司/三信商業銀行法人董事

蕭世英（代表法人: 創邑建設有限公司代表人)/鈞亨投資有限公司負責人

蕭心恬（代表法人: 創邑建設有限公司代表人)/創邑建設有限公司業務經理

蕭翔尹（代表法人: 堡邑建設有限公司代表人)/堡邑建設有限公司負責人

謝宛伶（代表法人: 登亨企業股份有限公司代表人)/伍賀會計師事務所負責人

獨立董事：

張鴻基/三信商業銀行常務獨立董事

蔡榮騰/台灣上市櫃公司協會榮譽理事長

羅炘沂/溪頭四季股份有限公司董事長

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:廖松岳/121,383,826股

王俊傑/15,377,972股

賴憲德/5,383,408股

林坤賢/10,549,632股

黃博怡/非股東

夏巧琳/5,799,956股

全成製帽廠股份有限公司/48,638,851股

全崎有限公司/52,100,943股

蕭世英（代表法人: 創邑建設有限公司代表人）/8,066,458股

蕭心恬（代表法人: 創邑建設有限公司代表人）/8,066,458股

蕭翔尹（代表法人: 堡邑建設有限公司代表人）/8,066,458股

謝宛伶（代表法人: 登亨企業股份有限公司代表人）/2,657,493股

獨立董事：

張鴻基/非股東

蔡榮騰/非股東

羅炘沂/非股東

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/25

7.新任生效日期:115/06/26

8.同任期董事變動比率:全面改選，變動已達三分之一。

9.其他應敘明事項: 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。