本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單

1.發生變動日期:115/07/21

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。

3.舊任者姓名:

獨立董事:劉仲明。

獨立董事:阮瓊華。

獨立董事:張大慈。

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長、中國材料科學學會

理事長、中國化學會理事長、中華民國高分子學會理事長、創新工業

技術移轉股份有限公司董事長。

(2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華民國會計師公會專業

教育委員會法規組召集人、國立台北商業大學會計系講師、私立東吳

大學會計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。

(3)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立清華大學分子與細胞

生物研究所教授、國立清華大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科

技股份有限公司創辦人。

5.新任者姓名:

獨立董事:劉仲明。

獨立董事:阮瓊華。

獨立董事:張大慈。

獨立董事:謝天仁。

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:劉仲明；工業技術研究院特聘專家、耀準創新科技有限公司董事長、

鈺邦科技股份有限公司獨立董事。

(2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、元衡財金科技股份有限公

司董事長、瓦城股份有限公司獨立董事。

(3)獨立董事:張大慈；捷絡生物科技股份有限公司共同創辦人暨策略長、新穎生醫

股份有限公司獨立董事。

(4)獨立董事:謝天仁；論衡國際法律事務所合夥律師、財團法人中華民國消費者文

教基金會名譽董事長、中國電視事業股份有限公司獨立董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:本公司於115年股東常會全面改選董事。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

10.新任生效日期:115/06/16~118/06/15

11.其他應敘明事項:本公司於115年股東常會全面改選董事，第三屆薪資報酬委員經

115年7月21日董事會通過委任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。