公告本公司115年第二次股東臨時會改選董事及監察人當選名單

1.發生變動日期: 115/08/14

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司

代表人：楊弘仁 / 盛弘醫藥(股)公司董事長

(2)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司

代表人：劉慶文 / 盛弘醫藥(股)公司董事暨總經理

(3)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司

代表人：汪弘鈞 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事長

(4)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司

代表人：鄭達 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事

(5)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥

代表人：不適用

(6)自然人監察人：張長榮 / 敏盛資產管理(股)公司董事長

(7)自然人監察人：葉菁雯 / 精準健康(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(1)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司

代表人：楊弘仁 / 盛弘醫藥(股)公司董事長

(2)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司

代表人：劉慶文 / 盛弘醫藥(股)公司董事暨總經理

(3)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司

代表人：李鴻益 / 翰鼎數位科技(股)公司董事長

(4)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司

代表人：汪弘鈞 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事長

(5)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥

代表人：不適用

(6)自然人監察人：張長榮 / 敏盛資產管理(股)公司董事長

(7)自然人監察人：葉菁雯 / 精準健康(股)公司監察人

4.異動原因:提前全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司/代表人：楊弘仁、劉慶文、李鴻益，

選任時持有22,600,632股。

(2)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司/代表人：汪弘鈞，

選任時持有7,796,875股。

(3)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥，選任時持有8,880,445股。

(4)自然人監察人：張長榮，選任時持有0股。

(5)自然人監察人：葉菁雯，選任時持有50,000股。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 114/06/19~117/06/18

7.新任生效日期:115/08/14~118/08/13

8.同任期董事變動比率:不適用，提前全面改選。

9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。