公告本公司董事缺額達法定限額暨後續適法程序之因應措施說明

1.事實發生日:115/09/26

2.發生緣由:

(1) 本公司董事缺額已達章程所定席次三分之一，依法應召開股東臨時會補選董事。

主管機關已多次以書面督促本公司儘速辦理，並表示嚴重關切。

(2)115/08/12 董事會，鴻旂投資股份有限公司未指派代表人出席，董事會因出席

人數不足而流會。

(3)115/09/15 本公司再次召開董事會，提案補選董事三席並訂定股東臨時會日期。

以隆旺投資有限公司代表人名義出席之古明淇君，表示應全面改選而非補選，並對

召開股東臨時會案投反對票，致該案未能通過。

(4)惟無論補選或全面改選，依公司法均須召開股東會選任。古明淇君一面要求全面

改選，一面反對召開股東臨時會，前後矛盾，實質阻礙本公司履行法定義務。

(5)古明淇君之全面改選主張係以臨時動議提出；依法選任董事、監察人事項不得以

臨時動議提出，故未予討論。

(6) 隆旺投資有限公司及古明淇君前述行為，致本公司董事會無法正常運作，嚴重

損害全體股東權益，本公司表示嚴正譴責。

3.因應措施:

本公司將另循法定途徑召集股東臨時會，儘速完成董事選任，並將相關情形向主管

機關陳明。對於妨礙本公司依法運作之行為，本公司保留一切法律權利。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。