公告本公司115年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:115/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:

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董事(長) 豐奕投資有限公司代表人:陳世偉

董事 豐奕投資有限公司代表人:陳松君

董事 陳明傑

董事 余慧婷

獨立董事 林惠芬

獨立董事 黃俊仁

獨立董事 謝勝義

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4.舊任者簡歷:

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陳世偉：久裕興業科技股份有限公司董事長

陳松君：久裕興業科技股份有限公司總經理

陳明傑：源創產業投資顧問股份有限公司副總經理

余慧婷：久裕興業科技股份有限公司董事

林惠芬：維揚聯合會計師事務所執業會計師

黃俊仁：國立中央大學特聘教授

謝勝義：南亞技術學院副教授、明新科技大學兼任副教授

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5.新任者職稱及姓名:

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董事 豐奕投資有限公司代表人:陳世偉 (連任)

董事 豐奕投資有限公司代表人:陳松君 (連任)

董事 陳明傑 (連任)

董事 余慧婷 (連任)

獨立董事 林惠芬 (連任)

獨立董事 黃俊仁 (連任)

獨立董事 張裔芳 (新任)

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6.新任者簡歷:

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陳世偉：久裕興業科技股份有限公司董事長

陳松君：久裕興業科技股份有限公司總經理

陳明傑：源創產業投資顧問股份有限公司副總經理

余慧婷：久裕興業科技股份有限公司董事

林惠芬：維揚聯合會計師事務所執業會計師

黃俊仁：國立中央大學特聘教授

張裔芳：曾任凱基證券股份有限公司資本市場部業務協理

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

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新任董事姓名 選任時持股數

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豐奕投資有限公司代表人:陳世偉 13,280,000

豐奕投資有限公司代表人:陳松君 13,280,000

陳明傑 41,147

余慧婷 64,050

林惠芬(獨立董事) 0

黃俊仁(獨立董事) 0

張裔芳(獨立董事) 0

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28

11.新任生效日期:115/06/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。 (已設置審計委員會取代監察人)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。