公告本公司115年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:115/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 顏豐文

董 事 莊晃宇

董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫

董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻

獨立董事 林寬照

獨立董事 汪嘉林

獨立董事 鄭淑芬

獨立董事 詹勳華

4.舊任者簡歷:

董 事 顏豐文/機光科技(股)公司董事長

董 事 莊晃宇/侑特科技(股)公司總經理

董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫

/旭嘉聯合科技(股)公司董事長

董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻

/頎欣投資(股)公司董事長

獨立董事 林寬照/大中國際聯合會計師事務所所長

獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技(股)公司總經理

獨立董事 鄭淑芬/國立台灣大學化學系名譽教授

獨立董事 詹勳華/詹勳華律師事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董 事 顏豐文

董 事 莊晃宇

董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫

董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻

董 事 臺灣化學纖維股份有限公司 代表人:呂文進

獨立董事 鄭淑芬

獨立董事 詹勳華

獨立董事 張瑀珊

獨立董事 朱治國

6.新任者簡歷:

董 事 顏豐文/機光科技(股)公司董事長

董 事 莊晃宇/侑特科技(股)公司總經理

董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫

/旭嘉聯合科技(股)公司董事長

董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻

/頎欣投資(股)公司董事長

董 事 臺灣化學纖維股份有限公司 代表人:呂文進

/臺灣化學纖維(股)公司總經理

獨立董事 鄭淑芬/國立台灣大學化學系名譽教授

獨立董事 詹勳華/詹勳華律師事務所主持律師

獨立董事 張瑀珊/淡江大學會計系教授/主任

獨立董事 朱治國/朱治國律師事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董 事 顏豐文 900,000股

董 事 莊晃宇 474,481股

董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 2,361,103股

董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 2,429,201股

董 事 臺灣化學纖維股份有限公司 代表人:呂文進 2,500,000股

獨立董事 鄭淑芬 0股

獨立董事 詹勳華 0股

獨立董事 張瑀珊 0股

獨立董事 朱治國 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26

11.新任生效日期:115/06/23~118/06/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無