機光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/04/17

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10

(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程部份條文修訂案

(2)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(新增)

(3)113年度資本公積發放現金案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/17

2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):112,940

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,457

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,710

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,622

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,398

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,398

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.69

11.期末總資產(仟元):351,425

12.期末總負債(仟元):33,629

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):317,796

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/17

2.公司名稱:機光科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司股務代理部辦理，

自民國114年7月18日起改委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

凡本公司股東自民國114年7月18日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、

股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，

敬請親臨或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。

營業地址及連絡電話詳列如下:

地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓;連絡電話:(02)3393-0898

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/17

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，

目前尚無已洽定之應募人。

4.私募股數或張數:不超過250萬股為限。

5.得私募額度:本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會

一次辦理，合計總發行股數以不超過250萬股為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股價格之訂定不得低於參考價格之八成且不低於票面金額10元。

參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

(a)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股

之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無

償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(b)或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

(2)實際訂價日及實際私募價格，擬請股東會授權董事會於不低於參考價格之八成

範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。

(3)私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」

之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，故應屬合理。

7.本次私募資金用途:因應公司未來營運發展，引進策略性合作夥伴，及充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過

私募有價證券方式籌資，將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故擬透過私募

方式向特定人籌資款項。本次私募如引進策略性投資人時，考量私募有價證券之轉讓

限制，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係因應公司

營運發展所需，並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股

除依證券交易法第43條之8之規定，交付日後三年內不得自由轉讓外，本公司將

自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請掛

牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、

發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令

變更、主管機關指示需修正時，於不違反上述原則及範圍內，擬提請股東常會

授權董事會視實際狀況調整之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/04/17

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.67000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.28000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,903,214

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

補充本公司112年度個別財務報告附註說明第33-34頁,未有影響本公司損益金額之情事

1.事實發生日:114/04/16

2.公司名稱:機光科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:補充本公司112年度個別財務報告附註說明第33-34頁。

6.更正資訊項目/報表名稱:補充揭露關係人交易資訊。

7.更正前金額/內容/頁次:

112年度個別財務報告附註(第33頁)

七、關係人交易

無

8.更正後金額/內容/頁次:

112年度個別財務報告附註(第33,34頁)

七、關係人交易

(一)關係人名稱及關係

於本財務報告之涵蓋期間與本公司有交易之關係人如下:

關係人名稱:頎欣投資股份有限公司

與本公司之關係:該公司董事長與本公司董事長互為配偶

(二)公司之重大關係人交易彙總如下:

本公司於民國一一二年四月二十一日董事會通過並取具不動產估價報告書，

本公司為配合業務成長需要，設置研發實驗室及小型量產據點，於民國一一二

年八月向頎欣投資股份有限公司購買不動產48,148千元，截至民國一一二年

十二月三十一日止，上述款項已付訖。

9.因應措施:發佈重大訊息說明後，補正資料重新上傳

至公開資訊觀測站財務報告更(補)正專區。

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/20

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10

(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程部份條文修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/01

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/01

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):51,139

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,656

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,103

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,054

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,244

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,244

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29

11.期末總資產(仟元):360,405

12.期末總負債(仟元):52,763

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,642

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/08/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:郭嚴今/本公司財務處副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/08/01

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/08/01

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:詹勳華

6.新任者簡歷:詹勳華律師事務所主持律師/法國ESCP Business School管理碩士

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增加一席薪酬委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/27~115/6/26

10.新任生效日期:113/08/01

11.其他應敘明事項:因應本公司增加一席獨立董事，並經113/08/01董事會通過增聘

一席薪酬委員會委員。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/01

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣25,161,278元(每股配發1元)

4.除權（息）交易日:113/08/22

5.最後過戶日:113/08/23

6.停止過戶起始日期:113/08/24

7.停止過戶截止日期:113/08/28

8.除權（息）基準日:113/08/28

9.現金股利發放日期:113/09/16

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/01

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

黃海寧

4.舊任簽證會計師姓名2:

呂倩慧

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

黃海寧

7.新任簽證會計師姓名2:

吳俊源

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所因應法令規定及風險管控之內部調整，

擬自民國113年第2季起變更第二簽證會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/07/15

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/05

2.公司名稱:機光科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部份內容.

6.更正資訊項目/報表名稱:本公司112年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

第10頁-董事及監察人資料

第12-13頁-董事及獨立董事資料表

8.更正後金額/內容/頁次:

第10頁-董事及監察人資料/增列附註

第12-13頁-董事及獨立董事資料表/更新專業資格與經驗及獨立性情形

9.因應措施:修訂後發佈重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過增選獨立董事1席案

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司初次申請上櫃前之現金增資暨原股東

放棄優先認購權案

通過解除獨立董事競業禁止之限制案(修正文字)

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過增選獨立董事1席案

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司初次申請上櫃前之現金增資暨原股東

放棄優先認購權案

通過獨立董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事/詹勳華

6.新任者簡歷:詹勳華律師事務所 主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司113年股東常會決議通過解除新任獨立董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:詹勳華/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案依公司法第209條規定，經本公司113年股東常會票決同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:詹勳華

6.新任者簡歷:本公司獨立董事/詹勳華律師事務所 主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選1席獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/6/26

10.新任生效日期:113/06/27~115/06/26

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/18

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10

(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司初次申請上櫃前之現金增資暨原股東

放棄優先認購權案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選1席獨立董事案 (新增)

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除獨立董事競業禁止之限制案(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/18

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/18

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,304

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):69,254

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,068

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,376

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,302

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,302

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.16

11.期末總資產(仟元):381,240

12.期末總負債(仟元):55,681

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):325,559

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>