本公司董事會決議減資基準日與 減資彌補虧損相關事宜

1.事實發生日:115/08/182.發生緣由:(一)本公司於115年6月17日股東常會決議通過減資彌補虧損案，業經金融監督管理委員115年8月6日金管證發字第1150351615號函核准在案。經115年8月18日董事會決議於115年8月19日為減資基準日並辦理減資換發股票作業之相關事宜。本次減資金額為新台幣255,944,000元(普通股239,944,000元，特別股16,000,000 元)，消除已發行股份 25,594,400 股(普通股23,994,400股，特別股1,600,000股)，減資比率為80%。減資後實收資本總額新台幣63,986,000元(普通股59,986,000元，特別股4,000,000元)，即每仟股減少800股。(二)本次減資銷除股份換發新股票，依基準日之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發200股；(三)俟呈奉主管機關核准減資變更登記完成後，擬授權董事長訂定減資換股基準日、換發股票作業等相關事宜，辦理減資換發新股作業。(四)本次辦理減資之相關事宜，如經主管機關修正或因客觀環境需要變更或修正，授權董事長全權處理之。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無