公告本公司107年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/06/262.重要決議事項:一、承認事項 1.通過承認本公司民國106年度營業報告書及財務報表案。 2.通過承認本公司民國106年度盈餘分配案。 二、討論事項暨選舉事項 1.通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。 2.通過本公司修訂「股東會議事規則」部份條文案。 3.通過本公司修訂「董事選舉辦法」部份條文案。 4.通過本公司修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 5.通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 6.通過本公司修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。 7.補選一席獨立董事案，當選名單:曾俊仁。 8.通過本公司董事解除競業禁止限制案。 三、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無