公告本公司股東會重要決議

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:一、報告事項1.本公司106年度營業報告。2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。3.本公司106年度員工酬勞及董監酬勞報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」案。二、承認事項1.承認本公司106年度決算表冊案。。2.承認本公司106年度盈餘分配案。三、討論事項1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.改選本公司董事及監察人案。當選名單如下：新任董事：劉靜怡、許哲超、寬庭開發股份有限公司代表人：戴靜希、溫政諭新任獨立董事：錢慶文、胡彼得、張恩浩新任監察人：劉江裕、朱益宏、黃賜珍3.解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無