公告本公司一○七年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:107/06/252.發生緣由:一○七年股東常會壹、股東常會日期:107年6月25日貳、重要決議事項:一、報告事項(一)一○六年度營業報告書(二)獨立董事審查一○六年度決算表冊報告(三)本公司簡易合併斌盛工業股份有限公司報告二、承認事項(一)承認一○六年度營業報告書及決算表冊案(二)承認一○六年度虧損撥補案三、選舉及討論事項(一)第七屆董事及獨立董事改選案選舉結果其當選名單如下所示:董 事：許智欽董 事：陽程科技股份有限公司法人董事代表人:黃信維董 事：富昱嘉投資有限公司董 事：范光照獨立董事：謝明瑞獨立董事：成介之獨立董事：鄭富月(二)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止行為案肆、臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無