智泰科技公司公告
1.事實發生日:109/05/292.發生緣由:公司鑒於目前整體經營實況及為節省營運成本之考量，擬申請撤銷公開發行事宜，並業經109年股東常會決議通過。3.因應措施:擬依法向主管機關申請辦理撤銷公開發行。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/05/292.發生緣由:一○九年股東常會壹、股東常會日期:109/05/29貳、重要決議事項；一、報告事項(一)一○八年度營業報告書。(二)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。(三)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項(一)承認一○八年度營業報告書及決算表冊。(二)承認一○八年度虧損撥補案。三、討論事項(一)通過公司撤銷公開發行案。四、臨時動議3.因應措施:擬依法向主管機關申請辦理撤銷公開發行。4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:109/05/142.舊任者姓名及簡歷:陳根培/深圳智泰精密儀器有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/39.其他應敘明事項:孫公司董事異動將提交最近期董事會通過後，另行公告。
1.事實發生日:109/04/082.發生緣由:本公司於109年04月08日董事會決議通過撤銷公開發行案3.因應措施:依據董事會決議，擬於109年5月29日召開股東常會，通過撤銷股票公開發行案後，向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/04/082.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別：發言人(2)發生變動日期:109/04/08(3)舊任者姓名、級職:王靜/管理部經理兼董事長特別助理(4)新任者姓名、級職:黃俊諭/財會部副理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:109/04/084.其他應敘明事項:發言人異動案已於109/04/08董事會決議通過。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人：蘇志鴻、陳守恆、晶慧光電科技股份有限公司(下稱晶慧光電)(2)法院名稱及處分機關：新北地方法院檢察署、新北地方法院(3)相關文書案號：108年度他字第1498號、108年度他字第1499號2.事實發生日:108/03/313.發生原委（含爭訟標的）:(1)本公司於民國一○八年二月向蘇志鴻提出背信罪之告訴。(2))本公司於民國一○八年二月向陳守恆提出背信罪之告訴。(3))本公司於民國一○八年三月向晶慧光電股份有限公司提出民事訴訟。4.處理過程:(1)對於蘇志鴻、陳守恆提出背信罪之告訴，新北地方檢察署作出不起訴處分書。(2)對於晶慧光電股份有限公司提出民事訴訟，本公司決議暫撤回起訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前營運經調整後已恢復正常運作。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/03/252.發生緣由:本公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務主管(2)發生變動日期:109/03/25(3)舊任者姓名、級職:董秋月/財務主管(4)新任者姓名、級職:黃俊諭/財務主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:109/03/254.其他應敘明事項:財務主管異動案將提交最近期董事會通過後，另行公告。
1.事實發生日:109/03/252.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別：發言人(2)發生變動日期:109/03/25(3)舊任者姓名、級職:董秋月/財務主管(4)新任者姓名、級職:王靜/管理部經理兼董事長特別助理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:109/03/254.其他應敘明事項:發言人異動案將提交最近期董事會通過後，另行公告。
1.事實發生日:109/02/262.發生緣由:一○九年第一次股東臨時會決議壹、股東常會日期:109年2月26日貳、重要決議事項:一、討論事項(一)通過處分3D Family Group之股權案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
本公司股東臨時會通過處分子公司『3DFAMILY GROUP CO., LTD.』 之股權案1.事實發生日:109/02/262.發生緣由:(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:『3DFAMILY GROUP CO., LTD.』100%股權及其間接轉投資南京智泰光電科技有限公司100%股權及山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司62.84%股權(含南京智泰持有)(2)交易單位數量及交易總金額:股權交易金額未定(3)交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名):未定(4)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用(5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用(6)本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用(7)處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:尚未確定(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:未定(9)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定參考依據：圓富聯合會計師事務所處分股權投資交易價格合理性之獨立專家意見書決策單位:股東會(10)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:金額：未定持股比例：100%權利受限情形：無(11)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:有價證券投資(含本次交易)占母公司最近期個體財務報表總資產比例：8.07%占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：20.57%母公司最近期個體財務報表中營運資金數額：新台幣124,154仟元(12)經紀人及經紀費用:未定(13)取得或處分之具體目的或用途:考量資產活化，改善營運開銷(14)本次交易表示異議董事之意見:無(15)本次交易為關係人交易:未定(16)董事會通過日期:民國108年11月04日(17)監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年11月04日(18)本次交易會計師出具非合理性意見:否3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司董事會決議擬移轉子公司『3DFAMILY GROUP CO., LTD.』間接轉投資深圳智泰精密儀器有限公司至子公司『SMART RICH OPTICAL TECHNOLOGY CO., LTD.』間接轉投資後，擬處分子公司『3DFAMILY GROUP CO., LTD.』及其間接轉投資南京智泰光電科技有限公司及山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司股權之交易方式。
1.事實發生日:109/02/102.發生緣由:本公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務主管(2)發生變動日期:109/02/10(3)舊任者姓名、級職:胡芳禎/財務主管(4)新任者姓名、級職:董秋月/財務主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:109/02/104.其他應敘明事項:財務主管異動案將提交最近期董事會通過後，另行公告。
1.事實發生日:109/02/102.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別：發言人(2)發生變動日期:109/02/10(3)舊任者姓名、級職:李元泰/董事長特別助理(4)新任者姓名、級職:董秋月/財會部經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:109/02/104.其他應敘明事項:發言人異動案將提交最近期董事會通過後，另行公告。
1.董事會決議日:109/01/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃信維/本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:許智欽/本公司董事長5.異動原因:辭職6.新任生效日期:109/01/017.其他應敘明事項:已於108/12/31發佈重大訊息，，現經109/01/06董事會追認通過。
1.事實發生日:109/01/062.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別：發言人(2)發生變動日期:109/01/01(3)舊任者姓名、級職:黃信維/總經理(4)新任者姓名、級職:李元泰/董事長特別助理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:109/01/014.其他應敘明事項:已於108/12/31發佈重大訊息，，現經109/01/06董事會追認通過。
1.董事會決議日:108/12/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃信維/智泰科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:許智欽/智泰科技股份有限公司董事長5.異動原因:辭任6.新任生效日期:109/01/017.其他應敘明事項:本公司總經理將於108/12/31辭任,由本公司董事長兼任總經理一職,待提報董事會追認。
1.事實發生日:108/12/312.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別：發言人(2)發生變動日期:109/01/01(3)舊任者姓名、級職:黃信維/總經理(4)新任者姓名、級職:李元泰/董事長特別助理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:109/01/014.其他應敘明事項:發言人異動案將提交最近期董事會通過後，另行公告。
1.發生變動日期:108/12/312.舊任者姓名及簡歷:黃信維/深圳智泰精密儀器有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/39.其他應敘明事項:孫公司董事異動將提交最近期董事會通過後，另行公告。
1.發生變動日期:108/12/182.舊任者姓名及簡歷:黃信維/陽程科技股份有限公司董事代表人3.新任者姓名及簡歷:吳坤育/陽程科技股份有限公司董事代表人4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/25~110/06/247.新任生效日期:108/12/188.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/06/242.發生緣由:一○八年股東常會(1).股東常會日期:108/06/24(2).重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度虧損撥補案(3).重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案(4).重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書及決算表冊案(5).重要決議事項四、董監事選舉:無(6).重要決議事項五、其他事項:A.通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案B.通過修訂「背書保證作業辦法」部份條文案C.通過修訂「取得或處分資產處理作業辦法」部份條文案D.通過修修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定辦理1.事實發生日:108/06/242.發生緣由:108.06.24董事會通過資金貸與深圳智泰案(1)接受資金貸與之:A.公司名稱:3DFAMILY GROUP CO.,LTDB.與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司C.資金貸與之限額(仟元):24880D.原資金貸與之餘額(仟元):31100E.本次新增資金貸與之金額(仟元):0F.是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是G.迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24880H.本次新增資金貸與之原因:為營運所需且有資金融通之需求(2)接受資金貸與之:A.公司名稱:深圳智泰精密儀器有限公司B.與資金貸與他人公司之關係:與資金貸與公司3DFAMILY GROUP CO.,LTD皆為本公司持股100%之子公司C.資金貸與之限額(仟元):24880D.原資金貸與之餘額(仟元):31100E.本次新增資金貸與之金額(仟元):0F.是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是G.迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24880H.本次新增資金貸與之原因:為營運所需且有資金融通之需求(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之:A.內容:無B.價值(仟元):0(4)接受資金貸與公司最近期財務報表之:A.資本(仟元):5760B.累積盈虧金額(仟元):-163244(5)計息方式:按母公司短期資金本加碼到期一次結算 ，年利率:2.616%(6)還款之:A.條件:依合約規定B.日期:依合約規定(7)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):24880(8)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.05(9)公司貸與他人資金之來源:母公司3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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