公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/06/262.重要決議事項:一、報告事項 1.106年度營業報告。 2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。 3.106年員工及董事酬勞分派情形報告。 4.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。 5.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。 6.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部份條文報告。 7.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告二、承認事項 1.通過承認本公司106年度財務報表及營業報告書案。 2.通過承認本公司106年度盈餘分配案。三、討論事項 1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 2.通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。 3.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 4.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。四、選舉事項： 補選本公司董事1席案。 當選名單-董事：徐憶芳五、其他議案： 通過解除本公司董事之競業禁止限制案六、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無