公告本公司股東會決議事項

1.股東會日期:107/06/192.重要決議事項: (一)承認事項： (1).本公司2017年度合併財務報告案，照案通過。 (2).承認本公司2017年度盈餘分派案，照案通過。 (二)討論事項： (1).修訂本公司「組織備忘錄及章程」案，照案通過。 (2).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，照案通過。 (3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，照案通過。 (4).修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案，照案通過。 (5).本公司向台灣證券交易所申請上市案，照案通過。 (6).第一上市前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購權案，照案通過。 (三)選舉事項：全面改選董事案，照案通過。當選名單如下： 董事 Top Master Limited 董事 Alpha Victor Limited 董事 萬洲化學股份有限公司 董事 鍾健人 獨立董事 許淵國 獨立董事 侯榆濤 獨立董事 陳琮羲 (四)其他討論事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案，照案通過。 (五)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無