公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:110/12/132.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過本公司111年度經理人調整薪資報酬案(2)通過追認本公司轉投資案(3)通過本公司111年度營運計畫(111年度預算)案(4)通過本公司111年度稽核計畫案(5)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案(6)通過修訂本公司「會計制度」案(7)通過對子公司增資案(8)通過遴選本公司竹北AI園區新廠建造承包商與簽訂新廠承攬協議書案(9)通過本公司竹北AI廠房新建案建廠總預算案(10)通過普生竹北AI廠房擬向彰化銀行申請長期借款銀行討論案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無