董事會決議修正召開107年股東常會相關事宜討論案

1.董事會決議日期:107/05/142.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:遠雄悅來國際會議中心 遠來廳C廳(地址：新北市汐止區新台五路1段99號4樓)4.召集事由:一、報告事項 1.106年度營業報告。 2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。 3. 106年員工及董事酬勞分派情形報告。 4.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。 5.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。 6.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部份條文報告。 7.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告二、承認事項 1.本公司106年度財務報表及營業報告書案。 2.本公司106年度盈餘分配案。三、討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 2.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。四、選舉事項： 補選本公司董事1席案。五、其他議案： 解除本公司董事之競業禁止限制案。（修正）六、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項: 最後過戶日為107年4月27日(星期五)