公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/04/102.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道三段658號10樓之3(本公司會議室)。4.召集事由:(一)報告事項：(1)106年度營業報告。(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂「董事會議事規則」部份條文案。(二)承認事項：(1)106年度財務報表暨營業報告書案。(2)106年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1)擬辦理私募發行普通股案。5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:股東提案事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬於107年4月23日至107年5月2日為受理停過時持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請。(1)受理提案時間：107年4月23日至107年5月2日止，上午8點30分至下午5點。(2)受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司(台中市西屯區臺灣大道三段658號10樓之3)電話：04-24521679