本公司董事會決議107年股東會相關事宜公告

1.董事會決議日期:107/03/272.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市桃園區婦女館101會議室4.召集事由:(1)報告事項: a.本公司民國106年度營業報告書。 b.本公司民國106年度審計委員會查核報告書。 c.本公司民國106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 d.本公司修訂「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 e.本公司修定「董事會議事規則」報告。 f.本公司訂定「企業社會責任實務守則」報告。 g.本公司訂定「道德行為準則」報告。(2)承認事項： a.承認本公司民國106年度營業報告書及財務報表案。 b.承認本公司民國106年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項： a.本公司修訂「公司章程」部份條文案。 b.本公司修訂「股東會議事規則」部份條文案。 c.本公司修訂「董事選舉辦法」部份條文案。 d.本公司修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 e.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 f.本公司修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。 g.本公司補選一席獨立董事案。 h.本公司董事解除競業禁止限制案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以 書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股 東常會受理股東提案期間為自民國107年4月23日至民國107年5月3日止，受 理場所為本公司財務部(地址：桃園市桃園區大林路22號)。