公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:107/03/282.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/03/28董事會重要決議如下：(1)通過106年度決算財務報表案。(2)通過106年度營業報告案。(3)通過106年度盈餘分配案。(4)通過106年度員工酬勞及董監酬勞案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)通過本公司全面改選董事、監察人案。(7)通過召集本公司107年度股東常會案。(8)通過本公司106年度內控制度聲明書案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無