公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:107/03/282.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)通過本公司擬向往來銀行申請授信額度新增、續約及追認案。(2)通過為子公司提供背書保證向金融機構申請額度續約核備案。(3)通過本公司新增資金貸與子公司案。(4)通過檢討本公司經理人106年度年終獎金是否合理案。(5)通過本公司「董事、監察人及經理人薪酬辦法」修訂案。(6)通過本公司106年員工酬勞及董監酬勞分配案。(7)通過本公司106年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。(8)通過本公司106年度盈餘分配案。(9)通過本公司106年度內部控制制度聲明書案。(10)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任案。(11)通過導入國際財務報導準則第16號「租賃」評估結果案。(12)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(13)通過本公司「核決權限表」修訂案。(14)通過設置「併購特別委員會」暨訂定「併購特別委員會組織規程」案。(15)通過本公司委任併購特別委員案。(16)通過本公司107年股東常會召開事宜。(17)通過訂定受理股東常會議案提案之相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無