公告本公司董事會決議召開107年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路十號 (騰輝電子股份有限公司四樓)4.召集事由: (一)宣布開會 (二)主席致詞 (三)報告事項： (1)本公司2017年度營業報告案。 (2)本公司2017年度監察人查核報告書。 (3)本公司2017年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)本公司資金貸與情形。 (5)本公司背書保證情形。 (6)本公司衍生性金融商品交易情形。 (7)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (四)承認事項： (1)承認本公司2017年度合併財務報告案。 (2)承認本公司2017年度盈餘分派案。 (五)討論事項： (1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (4)本公司向台灣證券交易所申請上市案。 (5)第一上市前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購權案。 (六)選舉事項：全面改選董事案。 (七)其他討論事項： 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 (八)臨時動議 (九)散會5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:無