本公司董事會議決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/123.股東會召開地點:財團法人生物技術開發中心B棟1樓國際會議廳 (新北市汐止區康寧街169巷101號B棟1樓)4.召集事由: (一)報告事項： (1)本公司106年度營業報告 (2)監察人審查106年度決算表冊報告 (3)累積虧損暨本公司106年第四季健全營運計畫執行情形 (4)本公司「董事會議事規範」修訂案 (5)本公司「道德行為準則」修訂案 (二)承認事項： (1)本公司106年度營業報告書及財務報表承認案 (2)本公司106年度虧損撥補案 (三)討論事項： (1)本公司「公司章程」修訂案 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案 (3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案 (4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 (6)本公司「背書保證作業程序」修訂案 (7)本公司限制員工權利新股發行案 (8)解除本公司董事競業禁止之限制案 (四)臨時動議 (五)散會5.停止過戶起始日期:107/04/146.停止過戶截止日期:107/06/127.其他應敘明事項: 本公司107年股東常會召開前受理股東提案等相關事宜： 依公司法第172條之1規定，本公司將於107年4月2日至107年4月11日17時前， 受理持股1%以上股東書面提案， 郵寄者請於信封封面上註明「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送至 受理提案處所：本公司財務部收(新北市汐止區康寧街169巷101號)。