公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)106年度營業報告書。(2)106年度監察人審查報告書。(3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)赴大陸地區投資情形報告。(二)承認事項(1)106年度營業報告書及財務報表案。(2)106年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項(1)修訂本公司章程案。(2)改選董事及監察人案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/226.停止過戶截止日期:107/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間，自107年4月16日起至107年4月25日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。