公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)4.召集事由:(一)報告事項1.106年度營業報告。2.累積虧損達實收資本額1/2報告。3.監察人審查民國106年度決算表冊報告。4.106年度現金增資發行新股之健全營運計畫執行情形。(二)承認事項1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度虧損撥補案。(三)選舉及討論事項1.全面改選董事及監察人案。2.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間自107年4月23日起至107年5月3日下午五時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：影一製作所股份有限公司地址：台北市松山區光復南路35號7樓(本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。