公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:107/03/202.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)通過106年度員工酬勞及董事酬勞案。 (2)通過本公司106年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。 (3)通過本公司106年度盈餘分配案。 (4)配合股票初次上市或上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，通過原股東 全數放棄現金增資優先認股之權利案。 (5)通過發行限制員工權利新股案。 (6)通過本公司向王道銀行申請中期授信額度案。 (7)通過本公司向合庫銀行申請衍生性商品交易額度案。 (8)通過修訂本公司「個人資料保護管理辦法」案。 (9)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。 (10)通過訂定本公司「董事績效評估辦法」案。 (11)通過修訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。 (12)通過本公司第2屆第4次薪資報酬委員會通過之議案 (13)通過召開本公司107年股東常會案。 (14)通過本公司內部稽核主管解任案。